Криптоборсата Binance публикува официален отговор до група американски сенатори, които отправиха запитване относно спазването на санкциите срещу Иран и изискванията за противодействие на финансирането на незаконни дейности. В писмото си Binance настоятелно отхвърли твърденията, описвайки ги като неточни или неправилно интерпретирани.
📩 Какво заяви Binance
Компанията посочи, че е провела обстойно вътрешно проучване, което не е открило доказателства за директни трансакции между Binance и лица или организации, базирани в Иран. Медийните публикации, на които сенаторите базират част от разследването, са “неточни” и не са подкрепени от проверими данни.
Binance подчерта, че при установяване на рискови адреси или лица реагира своевременно — премахвайки съответните контрагенти от платформата и предоставяйки информация на правоприлагащите органи.
🛡️ Стриктно съответствие и мерки за сигурност
Binance настоява, че има стриктни процедури за проверка на клиентите (KYC) и контрол на транзакциите, за да предотврати злоупотреби и нарушения на международните санкции. Платформата забранява използването на услугите си от лица, които пребивават в страни под санкции, включително Иран.
Системите за наблюдение и контрол са засилени, за да откриват и предотвратяват потенциални рискове.
📉 Директни срещу косвени трансакции
Според Binance медийните репортажи за приблизително 1.7 милиарда долара, свързани с предполагаеми ирански активности, се отнасят до непреки или косвени взаимодействия с адреси от трети страни, а не до директни транзакции между потребители на платформата и лица в Иран.
📃 Контекст на разследването
Запитването от Сената е част от по-широк контрол върху големите криптоборси и тяхното прилагане на санкционните режими, както и правилата за противодействие на пране на пари и финансиране на незаконни дейности. Крипто платформите играят важна роля в глобалните финансови транзакции, затова правилното изпълнение на регулаторните изисквания е ключово за доверието на потребителите и институциите.
📌 Обобщение
Binance официално отхвърля твърденията, че е подпомагала нарушения на санкциите срещу Иран, и изтъква, че не е открито доказателство за директни трансакции с лица или организации, базирани в страната. Платформата подчертава значението на строгите си мерки за съответствие и сътрудничеството си с правоприлагащите органи, докато въпросът остава обект на регулаторно наблюдение.
